Transações com ouro, metais e sucatas, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos levam à fraude de R$ 4 bilhões
Na manhã desta terça-feira, a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Gauteng. O objetivo é combater crimes na cadeia de sucatas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Através de cruzamento de dados e de uso de informações de inteligência, a Receita Federal detectou indícios de que empresas inexistentes (de fachada, conhecidas como noteiras) emitiram 4 bilhões de reais em notas fiscais falsas destinadas a grupo de empresas que atuam na cadeia de sucatas.
Durante as investigações, foram identificados três núcleos criminosos que envolvem mais de 80 pessoas e empresas da cadeia de metalurgia e siderurgia. Os núcleos vêm utilizando notas fiscais falsas para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e “esquentar” mercadorias roubadas.
Foi apurado que, além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que tais transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
Visando continuidade das investigações, o Poder Judiciário Federal determinou execução de 59 Mandados de Busca e Apreensão em empresas e em residências de pessoas que participam do esquema criminoso.
No estado de São Paulo, 20 servidores da Receita Federal atuaram no cumprimento do 16 Mandados de Busca e Apreensão nas cidades de Ribeirão Preto, Jaboticabal e São Paulo.
Operação em Números:
R$ 4 bilhões em transações fraudulentas
59 Mandados de Busca e Apreensão
280 Servidores da Receita Federal e Polícia Federal
75 Viaturas da Receita Federal e Polícia Federal
| Santa Catarina | São Paulo | ||
| Cidade | Nº Mandados | Cidade | Nº Mandados |
| Joinville | 4 | São Paulo | 1 |
| Balneário Camboriú | 1 | Jaboticabal | 8 |
| Lages | 5 | Ribeirão Preto | 7 |
| Pomerode | 4 | Total | 16 |
| Jaraguá do Sul | 1 | Rio Grande do Sul | |
| Braço do Trombudo | 1 | Cidade | Nº Mandados |
| Guaramirim | 1 | Caxias do Sul | 16 |
| Barra Velha | 2 | Bento Gonçalves | 1 |
| Blumenau | 1 | Porto Alegre | 1 |
| Araquari | 1 | Total | 18 |
| Massaranduba | 2 | Paraná | |
| Total | 23 | Curitiba | 1 |
