Operação Gauteng: Receita Federal e Polícia Federal combatem esquema bilionário de notas fiscais falsas  

Transações com ouro, metais e sucatas, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos levam à fraude de R$ 4 bilhões 

Na manhã desta terça-feira, a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Gauteng. O objetivo é combater crimes na cadeia de sucatas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. 

Através de cruzamento de dados e de uso de informações de inteligência, a Receita Federal detectou indícios de que empresas inexistentes (de fachada, conhecidas como noteiras) emitiram 4 bilhões de reais em notas fiscais falsas destinadas a grupo de empresas que atuam na cadeia de sucatas.  

Durante as investigações, foram identificados três núcleos criminosos que envolvem mais de 80 pessoas e empresas da cadeia de metalurgia e siderurgia. Os núcleos vêm utilizando notas fiscais falsas para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e “esquentar” mercadorias roubadas. 

Foi apurado que, além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que tais transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos. 

Visando continuidade das investigações, o Poder Judiciário Federal determinou execução de 59 Mandados de Busca e Apreensão em empresas e em residências de pessoas que participam do esquema criminoso.  

No estado de São Paulo, 20 servidores da Receita Federal atuaram no cumprimento do 16 Mandados de Busca e Apreensão nas cidades de Ribeirão Preto, Jaboticabal e São Paulo. 

Operação em Números:  

R$ 4 bilhões em transações fraudulentas 

59 Mandados de Busca e Apreensão 

280 Servidores da Receita Federal e Polícia Federal 

75 Viaturas da Receita Federal e Polícia Federal