A compra da distribuidora de combustíveis Terrana é um dos alvos da Operação Crédito Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24) pela Receita Federal e pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo (MPSP). A empresa mantém uma unidade no bairro Cascata, em Paulínia.
A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 13 pessoas físicas e 19 empresas, distribuídos por sete estados. Em São Paulo, são 26 alvos, incluindo locais na capital e em Paulínia, Barueri, Cotia, Guarulhos e São José dos Campos.
Suspeita de movimentação bilionária
Segundo reportagem do SBT News, um dos principais alvos é Antonio Carlos Freixo Junior, da Entre Investimentos, empresa apontada como ligada ao Banco Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-diretor do Banco Genial, também está entre os investigados.
A Operação Crédito Oculto é um desdobramento da Carbono Oculto, que apura fraudes no setor de combustíveis. Segundo as autoridades, os investigados teriam usado estruturas financeiras complexas para ocultar a origem dos recursos e viabilizar a aquisição da distribuidora.
De acordo com a investigação, uma usina sucroalcooleira teria recebido cerca de R$ 100 milhões para financiar a compra da distribuidora. Os valores teriam circulado por diferentes contas e empresas antes de chegar à usina. A estrutura também envolveria fundos de investimento, holdings, empresas patrimoniais e empresas de fachada.
Empresa foi procurada
A Receita Federal informou que uma empresa financeira usada na aquisição simulada da usina movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. Segundo o órgão, o volume, analisado com outras evidências, reforça os indícios de uso de estruturas financeiras para ocultação patrimonial e lavagem de capitais.
A Terrana foi procurada pela reportagem da TV TODODIA para comentar a investigação e esclarecer se a unidade de Paulínia ou alguma empresa ligada ao grupo foi alvo de mandados. Até a publicação, a empresa não havia se manifestado. A investigação continua em andamento.
