Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) do MP (Ministério Público) nesta terça-feira (29), em Americana, resultou na prisão de um contador de 44 anos acusado de montar uma rede de empresas de fachada para lavagem de dinheiro. Segundo o MP, a maior parte dos “clientes” dele possui antecedentes criminais.
M.R.P foi preso pela PM (Polícia Militar) em uma academia na Avenida Campos Sales. Com ele, foram apreendidos documentos, computadores, um veículo VW/Amarok e celulares.
Segundo as investigações da “Operação Marco Polo”, as empresas identificadas não exerciam atividade econômica, não tinham empregados registrados e não emitiram declaração de importação de mercadorias, documento hábil para o desembaraço aduaneiro no Brasil. Mesmo assim, as contas bancárias atribuídas a ele movimentaram quantias milionárias nos últimos anos.
“As contas bancárias das empresas eram meras contas de passagem, isto é, serviam apenas para o trânsito de valores que eram creditados e, no mesmo dia, destinados para outras contas bancárias”, afirmou, em nota, a Assessoria de Imprensa do Ministério Público.
Parte considerável dos valores que transitaram pelas contas bancárias foram transferidos à Corretora Catedral, liquidada pelo Banco Central do Brasil por operações fraudulentas de câmbio.
A reportagem não localizou a defesa do acusado para comentar o caso.
