fraude fiscal
FORÇA-TAREFAPaulínia é alvo de operação contra esquema bilionário de combustíveis e lavagem de dinheiro
Investigação aponta movimentação superior a R$ 26 bilhões por fintechs usadas como “bancos paralelos”
OPERAÇÃO PLATINUMOperação contra esquema bilionário de contrabando prende um e cumpre mandados de busca e apreensão em Campinas
Receita Federal e Polícia Federal deflagraram a Operação Platinum para desarticular organização criminosa com atuação interestadual e transnacional
Operação Fisco Paralelo cumpre mandado em Campinas; MP investiga esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda de SP
Mandados são cumpridos em Campinas, Vinhedo, São Paulo e São José dos Campos para apurar fraudes fiscais e lavagem de dinheiro
Operação Exaustão teve como alvos em Limeira indústria de escapamentos e escritório de contabilidade
Ação da Sefaz-SP em parceria com a Polícia Civil mira grupo empresarial suspeito de reduzir indevidamente o ICMS por meio de declarações manipuladas
Operação Exaustão tem alvos em Campinas e Limeira contra fraude fiscal no setor de autopeças
Auditores cumprem mandados e apuram manipulação tributária que pode ter causado prejuízo de R$ 70 milhões ao Estado
Gaeco e PM fazem operação em Campinas e Paulínia contra fraude fiscal no setor de combustíveis
Ação cumpriu cinco mandados na região e integra investigação nacional sobre sonegação e lavagem de dinheiro que pode superar R$ 9 bilhões
Empresa de Piracicaba é suspeita de fraudar impostos, apontam Receita e Polícia Federal
Empresa, cujo nome não foi divulgado pela Receita, é suspeita de fazer compensações indevidas no valor de R$ 41,5 mil