Assunto
Fraudes bancárias
OPERAÇÃO CRÉDITO FANTASMAOperação contra quadrilha suspeita de aplicar golpes milionários contra idosos tem cumprimento de mandados em Campinas
Mandados foram cumpridos em Campinas, São Paulo e Guarulhos; grupo é investigado por estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro
EM TRÊS CIDADESOperação Fictus cumpre 44 mandados e mira fraudes bancárias e golpes contra seguros na região
Ação cumpriu 44 mandados em três cidades e investiga grupo suspeito de usar registros falsos para aplicar golpes contra instituições financeiras
OPERAÇÃO FALLAX
Ligado ao Comando Vermelho, Thiago ‘Ralado’, líder do esquema da Operação Fallax, é transferido ao CDP de Piracicaba
Cunhado e esposa também presos; investigação aponta rombo superior a R$ 500 milhões em fraudes bancárias com 170 empresas de fachada
COM EMPRESAS 'LARANJAS'
Ligações com o Comando Vermelho e o Banco Master: morador de Americana liderava fraudes bancárias milionárias, diz PF
O esquema consistia na criação de empresas de fachada para uso em fraudes e lavagem de dinheiro
