Assunto
lavagem de capitais
OPERAÇÃO TREVO DO INFORTÚNIO
Operação do Gaeco contra organização criminosa apreende mais de R$ 63 mil em Campinas
Terceira fase da Operação Trevo do Infortúnio cumpre três mandados de busca na cidade; investigação apura lavagem de dinheiro ligada à exploração de jogos de azar
OPERAÇÃO CONJUNTA
Polícia Civil prende dois empresários em investigação sobre lavagem de capitais em Cosmópolis e Artur Nogueira
Ação ocorreu simultaneamente nas duas cidades e também teve apreensão de veículos e equipamentos eletrônicos
OPERAÇÃO NEXUS
Operação Nexus cumpre três mandados em Campinas contra suspeitos de ligação com grupo de tráfico e lavagem de dinheiro
Gaeco Campinas e Polícia Militar realizam 26 buscas e cinco prisões contra organização suspeita de tráfico de drogas e lavagem de capitais
OPERAÇÃO PLATINUM
Operação contra esquema bilionário de contrabando prende um e cumpre mandados de busca e apreensão em Campinas
Receita Federal e Polícia Federal deflagraram a Operação Platinum para desarticular organização criminosa com atuação interestadual e transnacional
OPERAÇÃO AZIMUT
Polícia Civil prende oito em Campinas, Hortolândia e São Paulo em ação contra fraudes online de até R$ 6,8 bi
Ação visa desarticular quadrilha que promove fraudes financeiras, transferências bancárias irregulares e lavagem de dinheiro