Assunto
ocultação de bens
INVESTIGAÇÃOEx-funcionária de empresa é presa por fraude e lavagem de dinheiro em Piracicaba
Operação da Polícia Civil no bairro Nova América apura desvios financeiros em empresa de treinamentos, com prejuízo estimado em até R$ 90 mil
OPERAÇÃO QUEBRANDO A BANCAQuase R$ 100 mi movimentados e carros de luxo: entenda esquema de jogos de azar desarticulado pela polícia em Piracicaba
A cúpula da organização criminosa, formada pelo líder e dois integrantes próximos, adquiria imóveis pagos em espécie e registrados em nome de terceiros para dificultar o rastreamento dos bens
INVESTIGAÇÃO
Ex-funcionária de empresa é presa por fraude e lavagem de dinheiro em Piracicaba
Operação da Polícia Civil no bairro Nova América apura desvios financeiros em empresa de treinamentos, com prejuízo estimado em até R$ 90 mil
OPERAÇÃO QUEBRANDO A BANCA
Quase R$ 100 mi movimentados e carros de luxo: entenda esquema de jogos de azar desarticulado pela polícia em Piracicaba
A cúpula da organização criminosa, formada pelo líder e dois integrantes próximos, adquiria imóveis pagos em espécie e registrados em nome de terceiros para dificultar o rastreamento dos…