A Polícia Civil apreendeu mais de 30 veículos, incluindo carros de luxo, durante a segunda fase da Operação Chargeback, realizada na terça-feira (7), em Limeira. A ação foi conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes). Também foram recolhidos relógios de marcas internacionais, óculos, equipamentos eletrônicos, documentos financeiros e uma arma de fogo. O patrimônio apreendido é estimado em mais de R$ 5 milhões.
Organização explorava falha bancária
As investigações apontam que uma organização criminosa utilizava uma vulnerabilidade no sistema de uma instituição financeira para obter créditos de forma irregular. Após a liberação dos valores, os envolvidos cancelavam as operações e conseguiam resgatar o dinheiro, causando prejuízo estimado em R$ 9 milhões.
Segundo a Polícia Civil, ao menos 40 pessoas participaram do esquema, que é investigado por fraude eletrônica, estelionato e lavagem de dinheiro.
Mandados e primeira fase
A operação foi desenvolvida ao longo dos últimos dez dias para cumprir 42 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária, expedidos pela Justiça.
Na primeira fase, quatro pessoas foram presas. De acordo com a investigação, elas integravam o núcleo financeiro da organização criminosa.
Nova fase e prisões
Na segunda etapa, deflagrada nesta terça-feira, outros dois homens foram presos temporariamente. Segundo a Polícia Civil, eles eram responsáveis por recrutar novos participantes e administrar o fluxo financeiro dos recursos obtidos com as fraudes.
Além dos veículos, foram apreendidos computadores, celulares, documentos e outros equipamentos, que passarão por perícia para auxiliar na identificação de novos envolvidos e no rastreamento do dinheiro. As investigações continuam.
