Assunto
Fraude financeira
Polícia Civil apreende mais de 30 veículos em operação contra fraude de R$ 9 milhões em Limeira
GOLPES
‘Banco Master do interior’: entenda como fraude de R$ 225 mi atingiu empresa de Americana; principal alvo é de Sumaré e está foragido
Cidades como Santa Bárbara d'Oeste, Nova Odessa, Hortolândia e Limeira também abrigavam alvos da operação policial
POLÍCIA CIVIL
Com mandados na região, operação mira grupo suspeito de fraude de R$ 225 milhões com notas fiscais falsas
Polícia Civil cumpriu 28 mandados de busca e apreensão em cidades do interior de São Paulo e Minas Gerais durante a Operação Duplicata Fantasma
INVESTIGAÇÃO
Ex-funcionária de empresa é presa por fraude e lavagem de dinheiro em Piracicaba
Operação da Polícia Civil no bairro Nova América apura desvios financeiros em empresa de treinamentos, com prejuízo estimado em até R$ 90 mil
OPERAÇÃO CARRO FANTASMA
De investimentos com promessas de lucro até ‘carros fantasmas’: entenda o esquema de fraudes que envolve três cidades
Ação apura fraudes financeiras, estelionato e lavagem de dinheiro em cidades como Piracicaba, São Pedro e Limeira
OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO
Vorcaro mantinha estrutura de intimidação de pessoas, cita ministro sobre Caso Master
Segundo as investigações, o caso do Master pode representar a maior fraude financeira já praticada no Brasil