A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (4) a Operação “Rifa dos Sonhos” para investigar um esquema de sorteios e rifas ilegais de veículos e dinheiro. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Piracicaba, Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Limeira.
A investigação é conduzida pela DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais), por meio do Seccold (Setor Especializado em Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro).
Sorteios eram divulgados nas redes sociais
Segundo a Polícia Civil, os investigados promoviam rifas e sorteios em redes sociais e sites próprios, sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
De acordo com a investigação, os responsáveis vinculavam os resultados dos sorteios a números de extrações da Loteria Federal para dar aparência de legalidade à atividade.
A polícia também identificou estratégias usadas para divulgar os sorteios, como a exposição de dinheiro em espécie e de “cheques figurativos”, com o objetivo de aumentar a credibilidade das rifas.
Investigação também apura lavagem de dinheiro
Além das rifas, a Polícia Civil encontrou indícios de uma possível prática de lavagem de dinheiro e passou a apurar essa suspeita.
Entre os elementos analisados estão empresas que teriam atividades diferentes das efetivamente realizadas, domínios de internet registrados no exterior em nome de terceiros e bens que, segundo os investigadores, seriam incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos.
Veículos e celulares são apreendidos
Para cumprir os mandados, 18 policiais civis foram mobilizados e divididos em seis equipes. As diligências começaram em imóveis residenciais e depois seguiram para endereços comerciais ligados aos investigados.
Durante a operação, foram apreendidos veículos, celulares e equipamentos de informática. O material será periciado, incluindo os dispositivos eletrônicos e os veículos recolhidos durante as diligências.
A Polícia Civil informou que a operação terminou sem intercorrências e que as investigações continuam. Investigados e testemunhas ainda devem ser ouvidos para esclarecer a participação de cada envolvido no esquema.
