Crime financeiro
FLAGRANTEColombiano é preso por suspeita de agiotagem e extorsão após vítima relatar prejuízo de R$ 700 mil em Campinas
Polícia Civil investiga possível atuação de organização criminosa formada por estrangeiros; dinheiro, celulares e veículos foram apreendidos durante a operação
Campinas, Paulínia e Hortolândia são alvos de operação da Polícia Federal contra esquema milionário envolvendo ex-chefe da Receita
Investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento a empresários do comércio exterior; esquema pode ter causado prejuízo superior a R$ 10 milhões aos cofres públicos
PF faz operação contra fraudes milionárias em contas da Caixa Econômica Federal
Grupo é investigado por desviar mais de R$ 2 milhões de cerca de 30 correntistas; mandados foram cumpridos em Campinas e outras cidades paulistas
Ex-funcionária de empresa é presa por fraude e lavagem de dinheiro em Piracicaba
Operação da Polícia Civil no bairro Nova América apura desvios financeiros em empresa de treinamentos, com prejuízo estimado em até R$ 90 mil
De investimentos com promessas de lucro até ‘carros fantasmas’: entenda o esquema de fraudes que envolve três cidades
Ação apura fraudes financeiras, estelionato e lavagem de dinheiro em cidades como Piracicaba, São Pedro e Limeira
Banco Master: PF deflagra operação contra suspeita de aplicação irregular de R$ 13 milhões de instituto de previdência de cidade da RMC
Investigação apura aplicação de R$ 13 milhões em recursos do regime próprio de servidores em Santo Antônio de Posse
Morador de Americana apontado como articulador de esquema milionário de fraudes bancárias se entrega à PF em Piracicaba
Investigado vivia em condomínio de luxo e é suspeito de criar rede com mais de 170 empresas de fachada para fraudar bancos e lavar dinheiro do crime organizado
Ligações com o Comando Vermelho e o Banco Master: morador de Americana liderava fraudes bancárias milionárias, diz PF
O esquema consistia na criação de empresas de fachada para uso em fraudes e lavagem de dinheiro
Suspeita de lavagem de dinheiro é investigada após enfermeiro de Nova Odessa ser flagrado com R$ 30 mil em espécie
Quantia seria entregue a um terceiro homem a pedido de um médico de Nova Odessa identificado como 'Dr. Lucas'
Operação ‘Chargeback’ prende quatro pessoas e recupera eletrônicos desviados em Hortolândia
Investigação da DIG de Campinas apura esquema fraudulento que causou prejuízo estimado em R$ 4 milhões a empresa do setor eletroeletrônico
Ex-PM, comerciante identifica nota falsa de R$ 100 e impede golpe em estabelecimento de Cosmópolis
Suspeito fugiu após ser confrontado; caso reforça necessidade de atenção a golpes com dinheiro físico e pagamentos digitais
Idoso perde R$ 40 mil em golpe de troca de cartões em Piracicaba
Criminosos trocaram o cartão da vítima em caixa eletrônico de loja de conveniência