A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana desmantelou a célula de uma quadrilha que aplicava golpes virtuais de venda de carros em falsos leilões usados em pelo menos dez sites de fachada, dos quais pelo menos dois deles estão hospedados nos Estados Unidos.
Ao menos 70 boletins de ocorrência foram registrados em Cosmópolis, Hortolândia, Americana e Santa Bárbara d’Oeste de vítimas desses golpes. Mas o esquema tem tentáculos no Brasil inteiro.
Três homens foram presos em Santa Bárbara com R$ 32 mil porque emprestavam suas contas pessoais para a quadrilha lavar o dinheiro.
Foram presos os desempregados R.O., 28, e C.A.A.S., 48, além do estudante C.R.A.S., 27 (filho de C.). Eles não têm passagens pela polícia. O Space Fox que usavam foi apreendido.
As investigações começaram há dois meses, informou o delegado José Donizete de Melo, titular da DIG. A equipe descobriu que as pessoas adquiriram veículos que nunca existiram e efetuavam depósitos em contas “quentes” de laranjas, para “esquentar” o dinheiro ilegal.
“Na verdade, esses veículos não existem”, afirmou o delegado. Um dos sites clonados, o Pátio Leilões, supostamente tem sede em Americana.
Os bancos públicos e privados foram avisados sobre essas contas e para acionar a delegacia em caso de saques reiterados e com valores altos.
Nesta quinta-feira (2), uma agência no Centro de Santa Bárbara alertou os investigadores.
A equipe surpreendeu um dos acusados, que tentava sacar dinheiro e transferir R$ 30 mil para a conta da quadrilha. O detido confessou que era laranja e que receberia 10% dos R$ 35 mil depositados na sua conta através do golpe. Ele já tinha sacado R$ 3,5 mil no dia anterior.
Os outros dois presos – entre eles o filho do detido na agência – aguardavam na frente do banco e também estavam envolvidos no esquema.
Nessa fraude detectada o golpe foi aplicado através de um site clonado do Detran de Santa Catarina.
AÇÃO NACIONAL
As investigações estão apenas começando, informou o delegado. A intenção dele é chegar aos mandantes desta organização criminosa, que opera de norte a sul do país. O delegado também recebe queixas do golpe por e-mail de várias partes do país, como Santa Catarina e Pernambuco.
“Os líderes devem ser pessoas bem articuladas, com conhecimento de fraude eletrônica, mas nós vamos chegar neles”, disse o delegado.
Um notebook com a movimentação financeira e celulares vão ajudar a desmantelar a quadrilha. “A suspeita é que tenha braços no país inteiro”, disse o delegado. Por enquanto, Donizete de Melo não tem noção da quantia movimentada pela quadrilha, mas os valores dos carros negociados variavam de 20 mil a R$ 100 mil.
VÍTIMA
Durante a ocorrência, por coincidência, a vítima de Foz do Iguaçu, no Paraná, ligou na agência dizendo que havia transferido o dinheiro para adquirir um veículo Nissan Kics no site. Era esse dinheiro que os estelionatários tentavam sacar.
A Polícia acredita que o núcleo central da quadrilha fica em São Paulo e ABC paulista.
