Domingo, 23 Janeiro 2022

Americana é alvo de operação da PF que investiga pirâmide financeira que movimentou R$ 100 milhões

Americana é alvo de operação da PF que investiga pirâmide financeira que movimentou R$ 100 milhões

Operação Ponzi é conduzida pela Polícia Federal, Polícia Civil e Ministério Público Estadual

A PF localizou uma mansão, chácaras e um terreno às margens do Rio Paraná, além de vários carros de luxo que foram apreendidos (Foto: Polícia Federal/ Divulgação)

Americana foi alvo da Operação Ponzi na manhã desta quinta-feira (11) que investiga grande esquema de pirâmide financeira, que pode ter movimentado mais de R$ 100 milhões nos últimos quatro anos. A operação é conduzida pela Polícia Federal, Polícia Civil e Ministério Público Estadual. Um dos braços do grupo funciona em uma empresa na Avenida Brasil.

Cerca de quatro mandados de prisão (um de prisão preventiva e três temporárias) e 23 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Estadual de Santa Fé do Sul/SP e são cumpridos em Americana, Santa Fé do Sul, Santa Clara d'Oeste, Votuporanga, Bebedouro, Araçatuba, Casa Branca, Santana de Parnaíba e São Paulo.

Durante as investigações, a PF apurou que, em apenas dois anos, o empresário preso abriu dezenas de empresas e filiais em várias cidades do interior paulista, tendo como fachada a oferta de serviços de créditos de bancos diversos, mas na verdade toda a estrutura era voltada para convencer poupadores a entregarem suas economias em troca de altas taxas de juros remuneratórios que chegavam até 6% ao mês, que eram pagos com recursos de novos investidores, caracterizando um esquema de pirâmide financeira.

O empresário investigado como líder do esquema e o diretor geral do grupo investigado foram presos na saída de uma casa de shows em São Paulo, nesta manhã, por policiais federais e estão sendo conduzidos até a sede da PF em Jales para serem ouvidos pela autoridade policial. Os outros presos são a ex-esposa do empresário e a diretora financeira do grupo.

A PF também localizou uma mansão, chácaras e um terreno às margens do Rio Paraná, além de vários carros de luxo e uma aeronave que serão apreendidos. Três embarcações de grande porte também foram apreendidas com o apoio de equipes da Polícia Militar Ambiental de Fernandópolis.

Os presos serão indiciados, na medida de sua culpabilidade, pelos crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, estelionato, crime contra a economia popular e organização criminosa, com as penas máximas somadas de até 24 anos de reclusão.

Barcos e lanchas foram apreendidos (Foto: Polícia Federal/ Divulgação)
 

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