Uma operação contra um esquema de fraudes bancárias que pode ultrapassar R$ 500 milhões mobilizou forças de segurança na manhã desta quarta-feira (25) e teve desdobramentos em cidades da região, incluindo Americana, Limeira e Rio Claro.
Batizada de “Fallax”, a ação cumpre 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, além do bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 47 milhões.
Mandados são cumpridos na região
A operação é conduzida pela PF (Polícia Federal), com apoio da PM (Polícia Militar). Na região, os mandados foram cumpridos nos seguintes pontos:
- Americana: Jardim Imperador, Nova Americana e Jardim Brasília.
- Limeira: Parque Egisto Ragazzo.
- Rio Claro: Jardim América.
Lavagem de dinheiro e ocultação de valores
Segundo as investigações, iniciadas em 2024, o grupo criminoso atuava em fraudes contra a Caixa Econômica Federal, com um esquema estruturado que envolvia a participação de funcionários de instituições financeiras.
De acordo com a apuração, dados falsos eram inseridos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências irregulares. Depois, os valores eram ocultados por meio de empresas de fachada, compra de bens de alto valor e criptoativos.
Os mandados também são cumpridos em outras cidades de São Paulo, além de alvos no Rio de Janeiro e na Bahia.
Os investigados podem responder por organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema
