A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28), em conjunto com a Receita Federal, duas operações voltadas ao combate ao crime organizado na cadeia de combustíveis, com cumprimento de mandados na região: em Campinas e Paulínia.
As investigações revelaram movimentações financeiras que ultrapassam R$ 23 bilhões em diferentes estados do país.
Operação Quasar
A operação com mandados de busca e apreensão cumpridos em Campinas e Paulínia foi a Operação Quasar.
O grupo alvo da ação estruturava fundos de investimento que, por sua vez, detinham participação em outros fundos e empresas, criando uma rede complexa de relações societárias. Esse modelo dificultava a identificação dos reais beneficiários e tinha como principal função a blindagem patrimonial.
Segundo a investigação, as transações incluíam operações simuladas de compra e venda de imóveis, títulos e ativos entre empresas do mesmo conglomerado, sem justificativa econômica concreta. O mecanismo tinha como objetivo legitimar recursos ilícitos e mantê-los circulando no sistema financeiro formal.
Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram expedidos, além do bloqueio de bens e valores no limite de R$ 1,2 bilhão, montante que corresponde a autuações fiscais já lavradas contra os investigados.
A Justiça Federal determinou ainda o afastamento dos sigilos bancário e fiscal das pessoas físicas e jurídicas suspeitas de participação.
A Polícia Federal e a Receita destacaram que o esquema investigado pela Quasar apresenta indícios de ligação com facções criminosas de atuação nacional, que se utilizavam dos fundos de investimento para dar aparência de legalidade ao patrimônio obtido com ilícitos.
Operação Tank: rede bilionária no Paraná
Paralelamente, foi deflagrada a Operação Tank, que mira uma organização criminosa no Paraná, mas com cumprimento de 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão também em outros estados além do Paraná, como São Paulo e Rio de Janeiro, com bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens de investigados.
O esquema envolvia postos de combustíveis, distribuidoras, holdings e empresas de cobrança, além de práticas como adulteração de gasolina e fraudes em bombas de abastecimento.
Desde 2019, o grupo teria movimentado mais de R$ 23 bilhões em transações fraudulentas, com lavagem estimada em R$ 600 milhões.
