A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (02), a Operação Lauandi, com foco em uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro.
Mandado em Paulínia
Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em diferentes cidades, entre elas Paulínia, Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Marília, Peruíbe e também em Imperatriz, no Maranhão.
Fraudes
De acordo com a investigação, o grupo movimentava valores ilícitos obtidos por fraudes contra o Estado, empresas e cidadãos. O dinheiro era pulverizado em contas de terceiros e repassado para empresas de fachada, com apoio de um contador, em tentativa de dificultar o rastreamento.
A operação é um desdobramento da Apateones, deflagrada em março do ano passado em Campinas, que apurava fraudes no auxílio emergencial e resultou na prisão do chefe da quadrilha e de sua esposa.
Material apreendido
Na ação desta terça foram apreendidos celulares, computadores, documentos, veículos, dinheiro em espécie e materiais usados para falsificação. Além disso, houve bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens e custódia de criptoativos.
Os investigados poderão responder por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
