segunda-feira, 18 agosto 2025

lavagem de dinheiro

Flávio Bolsonaro lavou até R$ 1,6 milhão em loja, diz MP

O volume de depósitos em dinheiro vivo na conta da franquia da Kopenhagen do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) era desproporcional em relação a negócios semelhantes, afirma...

Grupo criminoso que desviava dinheiro público é alvo de operação da PF

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) a Operação Replicantes, para combater uma organização criminosa investigada por prática de corrupção, peculato,...

Contador é preso em Americana acusado de lavagem de dinheiro

Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) do MP (Ministério Público) nesta terça-feira (29), em Americana, resultou na...

Gerentes do Banco do Brasil estão entre os investigados da Lava Jato

Três gerentes e um ex-gerente do Banco do Brasil estão entre os investigados da Operação Alerta Mínimo, a 66ª fase da Lava Jato, deflagrada...

Megaoperação contra líder de quadrilha tem 27 presos

Vinte e sete pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa foram presas e pelo menos sete quilos de entorpecentes, além de milhares de porções...

Lava Jato acusa Paulo Preto de lavagem de R$ 1,8 mi no exterior

A força-tarefa da Lava Jato no Paraná apresentou nova denúncia contra Paulo Vieira de Souza, conhecido por Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, empresa estatal...

Justiça Federal condena três filhos de Maluf por lavagem de dinheiro

A Justiça Federal em São Paulo condenou nesta terça-feira (19) três filhos do ex-prefeito de São Paulo Paulo Maluf por lavagem de dinheiro. À...