Thiago Branco de Azevedo, o “Ralado”, morador de Americana e principal alvo da Operação Fallax da PF (Polícia Federal), se entregou na sede da corporação em Piracicaba na sexta-feira (27). Após audiência de custódia, foi encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) da cidade, junto com o cunhado Júlio Ricardo Iglesias Oriolo. A esposa Gláucia Juliana de Azevedo foi levada à Penitenciária de Mogi Guaçu.
O trio é foco central da operação, que investiga rombo superior a R$ 500 milhões no sistema financeiro por fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Ralado articulava rede de mais de 170 empresas de fachada para obter empréstimos em bancos como Caixa, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, com possível extensão a 400 firmas.
Modus operandi do esquema
Segundo o delegado Henrique Guimarães, da PF em Piracicaba, o grupo cooptava gerentes bancários para burlar compliance, usando laranjas pagos entre R$ 150 e R$ 200 por dados. Incluía falsificação de documentos, maquininhas para simular movimentação e abertura em massa de empresas — uma pessoa chegou a ter 56 CNPJs.
As firmas eram mantidas por cerca de um ano e abandonadas, gerando prejuízos. A investigação surgiu do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que ligou Ralado a empresas usadas pelo Comando Vermelho para lavagem.
Há conexões com o grupo Fictor, que tentou comprar o Banco Master antes da prisão de Daniel Vorcaro, com indícios de crédito via empresas de fachada e circulação de valores.
Investigação segue
A PF continua análise de materiais apreendidos para identificar gerentes e envolvidos que sustentaram a rede criminosa.
