Um homem apontado pela PF (Polícia Federal) como principal articulador de um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro se apresentou à corporação na sexta-feira (27), em Americana. A esposa e o cunhado dele também se entregaram e permanecem presos.
O investigado é alvo da Operação Fallax, que apura um esquema com prejuízos estimados em mais de R$ 500 milhões.
Empresas de fachada e uso de laranjas
De acordo com a investigação, o suspeito estruturou uma rede de empresas para obter crédito de forma fraudulenta no sistema financeiro.
Segundo a Polícia Federal, foram abertas mais de 170 empresas em nome de terceiros. O cruzamento de dados indica que o número pode ultrapassar 400 registros.
- Abertura de CNPJs: criação de empresas em nome de terceiros para viabilizar operações financeiras.
- Pagamento a terceiros: pessoas recebiam valores entre R$ 150 e R$ 200 para ceder dados pessoais.
- Simulação de faturamento: uso de máquinas de cartão para gerar movimentações fictícias e criar histórico financeiro.
- Abandono das empresas: após obtenção de empréstimos, os CNPJs eram deixados com dívidas junto às instituições financeiras.
Atuação com apoio interno
As investigações apontam que o grupo contava com a participação de gerentes de instituições financeiras, que facilitavam as operações e evitavam a identificação de irregularidades pelos sistemas de controle.
Entre os bancos citados estão Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e Santander.
Relações investigadas
A apuração também identificou conexões entre o esquema e outras atividades criminosas.
- Facção criminosa: empresas de fachada teriam sido utilizadas para lavagem de dinheiro de integrantes de organização criminosa.
- Relações financeiras: há indícios de ligação com pessoas associadas a um grupo empresarial investigado em operações financeiras envolvendo crédito.
Dados da operação
A Operação Fallax mobiliza equipes da Polícia Federal em diversas cidades e segue em andamento.
| Categoria | Dados |
| Mandados de prisão preventiva | 21 |
| Mandados de busca e apreensão | 43 |
| Prejuízo identificado | R$ 47 milhões |
| Potencial de fraude estimado | Superior a R$ 500 milhões |
O investigado, a esposa e o cunhado permanecem detidos e devem passar por audiência de custódia. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos e detalhar a atuação do grupo.
