A equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada à 1ª Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Campinas, deflagrou na última semana a Operação “Chargeback”, que resultou na prisão de quatro pessoas em Hortolândia, na apreensão de armas e munições e na recuperação de mais de R$ 50 mil em aparelhos eletrônicos.
Segundo a Polícia Civil, os produtos apreendidos são apontados como objeto de desvio em um esquema de fraude que teria movimentado cerca de R$ 4 milhões. A ação teve como objetivo identificar e recolher equipamentos adquiridos de forma ilícita, por meio da utilização indevida de benefícios concedidos exclusivamente a funcionários de uma grande empresa fabricante de eletroeletrônicos da região.
Como funcionava o esquema
As investigações apontaram que os criminosos obtinham códigos de usuários e senhas individuais de colaboradores da empresa, que não integravam o esquema. Com esses dados, realizavam a compra irregular de grande quantidade de aparelhos celulares e outros eletrônicos.
Os produtos eram adquiridos por valores inferiores aos praticados no mercado, em razão do benefício corporativo destinado apenas aos funcionários da fabricante. Em seguida, as mercadorias eram entregues em endereços previamente definidos, com indícios claros de que seriam revendidas.
Após os verdadeiros colaboradores contestarem as compras feitas em seus nomes, a empresa era obrigada a arcar com o prejuízo, que, segundo a apuração policial, alcançou aproximadamente R$ 4 milhões.
Contestações levaram à investigação
O nome da operação faz referência ao procedimento de “chargeback”, utilizado na contestação de compras fraudulentas. Segundo o delegado Luiz Fernando Dias, o caso foi inicialmente tratado como furto mediante fraude, já que os colaboradores possuíam direito à aquisição dos produtos com desconto.
No entanto, a apuração revelou que os dados dos funcionários foram utilizados de forma indevida por terceiros. Quando as compras eram contestadas, a empresa identificava a fraude e realizava o ressarcimento ao colaborador, absorvendo o prejuízo financeiro.
Mandados e materiais apreendidos
Na última quinta-feira (18), foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em Hortolândia, nos endereços identificados como principais destinatários dos produtos desviados.
Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu três armas de fogo, 134 munições, 50 garrafas de vinho de origem irregular, além de diversos eletrônicos ainda lacrados, entre eles um celular, um tablet, televisores de 58, 80 e 85 polegadas, uma geladeira do tipo side by side e dois aparelhos de ar-condicionado.
A identificação dos equipamentos foi realizada com apoio da empresa fabricante. Segundo balanço divulgado pela DIG, cerca de R$ 50 mil em produtos foram recuperados.
Os quatro suspeitos presos em flagrante vão responder por porte ilegal de arma de fogo, descaminho e receptação. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso.
