Investigação ocorre em sete estados e Justiça já bloqueou R$2 bilhões no DF
A Polícia Federal apreendeu R$100 mil em uma casa localizada no bairro Jardim Primavera, em Campinas, em uma operação contra o contrabando de ouro ilegal da Amazônia para fora do Brasil. O caso aconteceu nesta quarta-feira (15).
Segundo informações da PF, a ação é realizada entre o Ministério Público Federal e a Receita Federal, para desmontar uma organização criminosa de contrabando de ouro extraído de garimpos ilegais da região Amazônica.
A ação acontece em sete estados, no Distrito Federal a Justiça já bloqueou R$2 bilhões de reais de suspeitos. Além de Campinas, mandados são cumpridos em São Paulo na capital paulista e em Tatuí, além do Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Belém, Boa Vista e cidades do Pará e Mato Grosso.
“Seriam empresas em sua maioria “noteiras”, utilizadas para emissão de notas fiscais, conferindo ares de regularidade ao ouro comercializado e adquirido por outras duas empresas principais, tidas como as líderes da organização criminosa”, explicou a Polícia Federal ao G1.
De acordo com a investigação, o esquema facilitaria o envio do ouro para Itália, Suíça, China e Emirados Árabes.
A operação foi chamada de Sisaque, uma referência à história bíblica do rei do Egito que invadiu o reino de Judá para saquear os tesouros do templo.
Os investigados vão responder pelos seguintes crimes:
– Adquirir e/ou comercializar ouro obtido a partir de usurpação de bens da União, sem autorização legal e em desacordo com as obrigações importas pelo título autorizativo;
– Pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida;
– Lavagem de capitais;
– Organização criminosa.
No total, mais de 100 policiais federais, cinco auditores fiscais e três analistas da Receita Federal participam da ação desta quarta-feira.
