A Polícia Federal de Campinas iniciou na manhã desta terça-feira (11) uma operação para apurar crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro na ordem de R$ 2,5 bilhões.
A ação é conjunta com a Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF). Ao todo, são cumpridos 15 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão em dez municípios de quatro estados do Brasil. Além disso, foi determinado o afastamento de um delegado da Polícia Federal do exercício do cargo. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Campinas.
Os mandados Mandados são cumpridos hoje em Campinas, Valinhos, Indaiatuba, Sumaré, São Paulo, Guarujá, além de Paraty (RJ), Fortaleza (CE), Aquiraz (CE), e Brasilia (DF).
De acordo com a PF, com a instauração do inquérito policial e o avanço das investigações descobriu-se uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas fictícias que chegou a movimentar 2,5 bilhões de reais em operações financeiras, tendo por único objetivo sustentar os integrantes da organização criminosa em “padrão de vida cinematográfico”, com a aquisição de veículos de luxo, imóveis, lancha no valor de 5 milhões de reais e até ao patrocínio de esporte automobilístico.
Para proteger o patrimônio, segundo a investigação, foram criadas empresas para assumir a propriedade de bens e blindá-los de eventuais ações fiscais, cujos créditos já apurados pela Receita Federal ultrapassam R$ 150 milhões.
A origem de recursos que iniciou um sistêmico processo de fraude é pública, já que a primeira empresa fictícia obteve um contrato com uma agência de fomento econômico estatal (Desenvolve SP Agência de Fomento Paulista) e outro com a Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 73 milhões na época do fato (2011), o que, em valores corrigidos, importa em aproximadamente R$ 100 milhões. (com informações do portal G1)
