A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (26) a Operação Duplicata Fantasma para desarticular uma organização criminosa investigada por movimentar mais de R$ 225 milhões em um esquema de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em municípios do interior de São Paulo e de Minas Gerais.
A investigação é conduzida pelo Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba.
Empresas de fachada e duplicatas sem lastro
Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais e duplicatas sem lastro comercial. Os títulos fraudulentos eram negociados junto a securitizadoras e fundos de investimento, causando prejuízos milionários às vítimas.
As diligências ocorreram em Sumaré, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Hortolândia, Limeira, Santa Rita de Caldas (MG) e Andradas (MG).
Dinheiro teria sido ocultado em patrimônio
De acordo com a investigação, parte dos recursos obtidos com as fraudes teria sido ocultada por meio de contas de passagem e, posteriormente, empregada na compra de imóveis, veículos de luxo e aplicações em previdência privada, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos valores.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam documentos, celulares, computadores e três veículos de alto valor.
Investigações continuam
A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema e buscar a recuperação do patrimônio que teria sido obtido por meio das fraudes.
